Sếp ngân hàng tiếp tay chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
Viết bởi Dũng Nguyễn
Nguyên phó phòng giao dịch số 18, Vietinbank Hoàng Mai, bị nghi cùng 2 người trong công ty riêng của mình 18 lần làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng, hiện còn nợ 24 tỷ đồng .
Ngày 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (36 tuổi, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long), Nông Mạnh Cường (28 tuổi, nguyên nhân viên Công ty Thăng Long) và Vi Nghĩa Hòa (34 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai).
Ba người trên bị điều tra về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Năm 2008, Đông và Hòa cùng nhau mở Công ty Thăng Long, do Đông làm giám đốc. Năm 2011, cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp, Đông và Hòa bàn nhau làm giả hồ sơ xin vay vốn. Sau khi làm giả hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Ánh Kim và Công ty Hưng Hà, Công ty Thăng Long nộp hồ sơ vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai, hạn mức 24 tỷ đồng
Lợi dụng vị trí Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai, Hòa đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, xác định Công ty Thăng Long đủ điều kiện vay vốn bằng hình thức không có tài sản đảm bảo, sau đó tiếp tục đề nghị nâng hạn mức cho vay lên thành 35 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các nghi can đã 18 lần làm giả hồ sơ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng để làm thủ tục giải ngân. Đến nay, Công ty Thăng Long còn nợ Vietinbank Hoàng Mai gần 26 tỷ đồng, trong khi tài sản thế chấp chỉ có giá trị gần 8 tỷ đồng.
Hoàng Dũng st _Theo Tiền Phong
